证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-011
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于“凯盛转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告实质果真、准确和完好意思，并对公告中的
失实纪录、误导性述说不祥要紧遗漏承担牵累。
十分领导：
司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）规定：在本次刊行的可退换公
司债券存续期间，当公司股票在职意连络三十个交已往中至少有十五个交已往的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司推进大会表决。
低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募评释书》
的商定实时施行后续审议措施和信息显露义务。敬请弘远投资者防卫投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督责罚委员会《对于开心山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可退换公
司债券 650.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为 650,000,000.00
元。
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（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所开心，公司本次向不特定对象刊行的可退换公司债券于
债券简称“凯盛转债”。
（三）可转债转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债自愿行放弃之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后
的第一个交已往（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交已往，则顺延至下一个交已往）。
（四）可转债转股价钱调养情况
公司于 2024 年 4 月 24 日实施 2023 年权益分拨决策，凭证《召募评释书》
以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规定，“凯盛转债”的转股价钱
由原 20.26 元/股调养至 20.11 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日
（2023 年度权益分拨除权除息日）起收效。具体实质详见公司于巨潮资讯网刊
（公告编号：2024-019）。
登的《对于可退换公司债券转股价钱调养的领导性公告》
公司于 2024 年 11 月 21 日实施 2024 年前三季度权益分拨，凭证《召募说
明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规定，“凯盛转债”的转
股价钱由原 20.11 元/股调养至 20.06 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 11 月
刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调养的领导性公告》（公告编号：2024-
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意连络三十个交往
日中至少有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的推进应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个交已往公司股票交往均价和前
一交已往公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最
近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
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若在前述三十个交已往内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交已往按调养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价打算。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息显露报刊及
互联网网站上刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）
等。从股权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日），开动收复转股请求
并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且在退换股
份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的评释
司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“凯盛转债”
的转股价钱，且畴昔六个月（2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日）内，如再次
触发转股价钱向下修正条目的，亦不提议向下修正决策。从 2024 年 8 月 9 日起
从头起算，若再次触发转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否利用“凯盛转债”转股价钱的向下修正职权。
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“凯盛转
债”的转股价钱，且畴昔六个月（2024 年 8 月 9 日至 2025 年 2 月 28 日）内，
如再次触发转股价钱向下修正条目的，亦不提议向下修正决策。从 2025 年 3 月
召开会议决定是否利用“凯盛转债”转股价钱的向下修正职权。
格低于当期转股价钱的 85%（即 17.051 元/股），可能触发“凯盛转债”转股价
格的向下修正条目。若触发转股价钱的向下修正条目，届时凭证《召募评释书》
中转股价钱向下修正条目规定，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提
交公司推进大会表决。凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管征战第 15 号—
可退换公司债券》等关连规定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交已往开市前
显露修正不祥不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募评释书》的约
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定实时施行后续审议措施和信息显露义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会施行审议措施及信息显露
义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的其他关连实质，敬请查阅公司于 2023 年 11
月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》全文。
敬请弘远投资者防卫投资风险。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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